公安部公布打击跨境赌博十起典型案例 工作成效显著

张子扬)今日，公安部公布了近期打击跨境赌博犯罪十起典型案例。附：公安部打击跨境赌博犯罪十起典型案例

中新网北京6月22日电 (记者 张子阳)今天，公安部公布了近期打击跨境赌博犯罪的十大典型案件。

自2月28日召开打击治理跨境赌博专题会议以来，公安部部署全国公安机关迅速行动，深入开展打击跨境赌博工作严厉打击跨境赌博及其相关犯罪、诈骗、洗钱、绑架、拐卖、走私、金融等违法犯罪活动，取得明显阶段性成效。截至目前，公安部已督办案件79起，地方公安机关破获跨境赌博案件257起，抓获犯罪嫌疑人11500余名，移送起诉1530余人；捣毁涉赌平台368个，取缔技术团队148个，取缔支付平台和地下钱庄187个，查扣涉赌银行卡22万余张，冻结涉赌账户28100余个，查明涉案资金逾2290亿。大量涉赌人员也被依法处理，大量涉赌人员被列入出入境黑名单。同时，针对银行账户涉及跨境赌博、电信网络诈骗等黑灰色行业，各地公安机关持续开展集中打击整顿行动，捣毁窝点1200余个，查扣27000余个。并会同有关部门对责任银行及市场监管部门200余名工作人员进行查处。

此次公布的典型案例中，有境外赌场招揽客户、来华赌博的案例。例如，甘肃省公安厅侦破的“1·19”跨境赌博案中，犯罪嫌疑人组织代理人在境外窝点和境内通过网络招揽客户。国内人员参与赌博；有的为跨境赌博犯罪提供技术支持，如广东珠海侦破的“4·21”网络赌博案，犯罪嫌疑人以软件研发为掩护；有的为境外赌场、网络赌博团伙提供技术支持东南亚等国家；有的为跨境赌博犯罪提供资金结算服务，如黑龙江牡丹江侦破的“933”案件，犯罪嫌疑人在境内转移、套现网络赌博资金，并雇人将现金汇往境外赌场；有的为跨境赌博犯罪提供资金结算服务。有的组织出境赌博，如云南临沧市公安局侦破的杨某某等有组织人员偷渡出境赌博案。

公安部相关负责人表示，跨境赌博严重损害人民群众合法权益，严重损害经济安全、社会稳定和国家形象。公安机关将始终坚持“零容忍”，坚决依法严厉打击跨境赌博犯罪及相关犯罪，斩断“资金链”、“技术链”、“推广链”与有关部门密切配合，进一步推进各项治理任务，同时加强与有关国家的执法合作，坚决扭转跨境赌博犯罪高发局面。公安机关告诫组织、参与跨境赌博违法犯罪活动的人员立即停止违法犯罪活动，主动投案自首。希望广大群众认识到跨境赌博“十赌十骗”、“十赌十输”的欺骗性和严重危害，自觉抵制出国、网络赌博，不断提高防范水平意识和能力。公安机关欢迎广大群众积极举报、揭露相关违法犯罪活动，并将依法保护举报人的个人信息和安全。

附：公安部打击跨境赌博犯罪十大典型案例

1.甘肃省公安厅侦破“1·19”跨境赌博案

2020年1月，甘肃省公安厅网安总队发现某境外赌场正在招募境内人员参与赌博的线索。公安部高度重视，并将其列为立案督查。经查，犯罪嫌疑人龚某等人从2019年5月开始，通过开发“单双宝”手机APP、租用服务器、境外酒店等方式，组织代理人招募境内人员到境外窝点参与赌博。 。已发展赌博参与者1.1万余人，累计支付购买赌博积分1.53亿元。 4月30日，甘肃省公安厅开展抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人32名，网上追逃犯罪嫌疑人22名，冻结银行卡1200张、各类账户269个，查扣汽车、电脑、手机等一批涉案物品。案件。

2、山东枣庄破获“2·03”境外赌场金融服务案

2020年2月，山东省枣庄市公安机关接到案件报案，发现有人为境外赌博网站提供金融服务。经查，2019年以来，刘某等8人先后搭建钱多多、钱宝等多个支付平台珠海网站推广，帮助国内外赌博网站收款结算，每日收款交易额超过100万元。经过深入研究分析，专案组摸清了二维码采集犯罪模式，助力信息网络犯罪活动黑灰产业，查明了从扫码商到支付平台再到赌博平台的犯罪链条，并锁定支付平台业主、股东、技术、客服等106名犯罪嫌疑人身份。5月18日，枣庄警方开展收网行动，将上述106人全部抓获，查获涉案车辆9辆作为以及银行卡、手机、电脑等大量犯罪工具。涉案金额超过10亿元。

3、广东珠海破获“4·21”跨境赌博提供技术支持案

2020年4月上旬，广东省珠海市公安局发现珠海某科技公司涉嫌网络赌博犯罪活动，立即成立专案组开展调查。经深入侦查，基本发现以刘某为首的犯罪团伙以软件研发为幌子，实际为东南亚等国的境外赌场和网络赌博团伙提供技术支持，并利用网络招揽客户。为赌博而赌博的赌徒。 4月22日，专案组部署收网行动，先后抓获主要犯罪嫌疑人刘某等80余人，缴获服务器8台、电脑106台、手机、账簿等涉案物品。经侦查发现，以刘某为首的犯罪团伙为45家赌场及赌博相关平台提供计算机技术服务，收取维护费逾1200万元。

4、广西百色配合越南警方侦破一起跨境网络赌博案件

2020年1月，广西壮族自治区百色市公安局接到群众举报，称有人利用“刷脸娱乐APP”组织赌博参与者从事网络赌博活动，立即成立专案组对调查。经侦查，犯罪嫌疑人黄某等人自2019年4月起，利用互联网进行网络赌博，聘请运营商在越南某地远程操作赌博平台，组织赌博参与者通过微信、支付宝、银行卡转账等方式进行充值。参与赌博，涉案资金周转金额高达3.5亿元。 2020年4月26日，广西警方开展统一抓捕行动，启动国际警务合作机制，抓获犯罪嫌疑人100余名。其中，越南警方协助逮捕并移送8人。

5、广东深圳市侦破夏某等人利用游戏程序开设赌场案

2020年2月，广东省深圳市公安局发现线索珠海网站推广，某网站涉嫌开设赌场。深圳市公安局立案侦查，成功捣毁了一个以夏某为首的开设赌场非法牟利的犯罪团伙。经查，2019年3月以来，该团伙利用自主研发的“网络游戏”程序开设赌场，通过丫丫、斗鱼等一线直播平台吸引流量，吸引大量赌客参​​与游戏充值和赌博。 2020年4月，专案组发起统一收网行动，抓获犯罪嫌疑人19名，捣毁境内代理工作室3个，缴获现金234万元。 5月第二轮收网行动中，抓获7名为赌博网络提供技术和结算服务的犯罪嫌疑人。

6.云南临沧侦破杨某某等有组织人员偷渡出境赌博案

2020年4月，云南省临沧市公安局发现犯罪嫌疑人杨某某涉嫌组织中国公民偷渡国境从事赌博活动，立即立案侦查。经查，杨某安排夏某组织10余名中国公民非法往返中缅边境从事境外赌博活动，并通过微信联系、缴纳走私费用。专案组先后抓获犯罪嫌疑人杨某某及其走私团伙10名成员，并配合缅甸警方将境外窝点犯罪嫌疑人夏某某及走私嫌疑人抓获移交我方。

7、广东茂名查获一起利用“棋牌平台”跨境网络赌博案件

近日，广东省茂名市公安局发现有人在境外开设网络赌场并搭建平台，立即立案侦查。经侦查，犯罪嫌疑人王某某等人利用在境外设立的“棋牌平台”，通过QQ、微信等网络社交工具推广、发展会员，并吸引赌博参与者通过以下支付方式购买积分进行赌博：支付宝和微信。其中，涉赌金额高达26亿元。 2020年5月，广东警方同步开展抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人50余名，捣毁网络赌博窝点7个，缴获一批负责作案的电脑、手机、银行卡，冻结赌注2200余张。相关资金账户。

8、黑龙江牡丹江侦破“933”跨境赌博技术运维及资金结算案

近日，黑龙江省牡丹江市公安局发现有人为境外赌博网站提供技术运维和资金结算服务，立即立案侦查。经查，犯罪嫌疑人韩某等人租用“云服务”为缅甸某视频直播赌博网站提供运维服务；犯罪嫌疑人黄某等人利用POS机、银行卡四件套等转移网络赌博资金、提取现金，并聘请人员将现金发送至境外实体赌场。 2020年4月，黑龙江警方开展抓捕封堵行动，抓获犯罪嫌疑人62名，现场扣押资金1120万元，关闭棋牌类涉赌手机应用25个，关闭涉赌域名54个。名称。

9、山东省淄博市查获境外网站在境内招揽赌博案件

2020年初，山东淄博警方在工作中发现，一家服务器位于境外的体育网站在境内大肆发展会员、组织赌博，存在开设赌场的重大犯罪嫌疑。经调查发现，该网站收集了大量在全国范围内从事主播、解说体育赛事并拥有一定粉丝数量的人的信息，然后通过各种渠道与这些人联系，许诺巨额金钱。巨资引诱，先后在全国招募了4000多名代理商。涉及20多个省市，通过代理商发布广告、推广网站链接，发展了数十万赌博参与者，投注金额超过300亿元。近日，淄博警方开展行动，抓获该网站代理人员16名赌博犯罪嫌疑人。

10、上海金山查获一起组织他人参与跨境网络赌博案件

近日，上海市公安局金山分局接到群众举报，称有人散布网络赌博账号供他人赌博。公安机关立即展开调查，从一名赌徒身上追查到线索。调查发现，向他提供赌博网站的徐姓女子极有可能隐藏着一个犯罪团伙。经查，以“徐敏”等人为首的网络赌博团伙通过开设境外赌博网站、手机应用等方式，组织他人以网络赌博、百家乐等方式进行赌博，并分享收益。涉案资金总额超过1000万。元。 2020年4月15日，金山分局开展集中抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人19名，现场缴获涉案手机20余部、电脑10余台。目前，已对13名涉嫌开设赌场的犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，另有7人因赌博违法行为被依法给予行政处分。 （超过）